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PAZ Consultants SA

Riepilogo

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L'attività principale di PAZ Consultants SA consiste nella fornitura di servizi di consulenza nel campo della gestione aziendale, organizzazione e conformità, in particolare per le istituzioni finanziarie in Svizzera.

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Prodotti e servizi

Settore:Consulenza Gestionale

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Consulenza su governance, organizzazione e compliance

Consulenza su misura su governance e organizzazione degli intermediari finanziari, analisi dei processi di conformità, elaborazione di politiche di compliance e strategie regolamentari.

Vigilanza consolidata

Servizi connessi alla vigilanza consolidata per gli operatori del mercato finanziario, in un contesto di gestione dei rischi e di requisiti regolamentari.

Antiriciclaggio e conformità normativa

Servizi in materia di antiriciclaggio, contro il finanziamento del terrorismo e la corruzione, nonché di conformità fiscale dei beni.

Supporto regolamentare e gestione dei rischi

Supporto per la gestione dei vincoli regolamentari, l’analisi dei rischi, la formalizzazione del sistema di controllo interno e il coaching del management.

Esternalizzazione della funzione di compliance

Esternalizzazione della funzione di compliance, in fase di transizione o a tempo parziale, con supporto operativo nell’attuazione dei requisiti di conformità.

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