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Equia AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda è la consulenza e il supporto alle imprese nei settori della governance, del rischio, della conformità, della revisione e della revisione interna. Ciò include, tra l'altro: consulenza e implementazione sulla conformità, indagini interne e servizi di revisione, revisione dei processi operativi e dei sistemi di controllo interno, adattamento dei programmi di controllo e esecuzione di verifiche di revisione interna, supporto per il rispetto dei requisiti normativi e delle leggi, consulenza per l'implementazione di sistemi di gestione della conformità (CMS), esecuzione di verifiche di due diligence e analisi dei rischi. L'azienda supporta i suoi clienti nel superare le sfide in questi settori e li aiuta a ottimizzare i loro processi e sistemi per garantire il rispetto delle leggi e delle norme.

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Settore:Consulenza Gestionale
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Individuazione dei rischi di conformità & analisi dei rischi
Individuazione dei rischi di conformità, analisi dei rischi e raccomandazioni operative su misura per l'azienda e il modello di business, sulla base di esame documentale, analisi dei dati e interviste con il management.
Sistemi di gestione della conformità (CMS)
Avvio e sviluppo di sistemi di gestione della conformità, consulenza su singole componenti del CMS, trasferimento nei processi operativi e verifiche di efficacia delle strutture CMS.
Formazione e training sulla conformità
Formazione e training su temi di conformità come la prevenzione del riciclaggio, della corruzione e delle frodi, nonché sulla due diligence delle terze parti e sulle indagini interne.
Due diligence
Due diligence delle terze parti: analisi dei bisogni, individuazione della materialità dei rischi, progettazione e introduzione di un processo, nonché verifica dell'efficacia e controlli di integrità.
Esecuzione di indagini interne
Indagini interne in caso di sospetto di reati economici, inclusa la conservazione forense dei dati, analisi dei dati, interviste, documentazione e relazione finale.

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Sede

Freigutstrasse 20
8002 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-221.928.481
Fondata
2013 · 13 anni
Ultima modifica al RC
12 luglio 2024
Dipendenti
1 a 10

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